中非鉻鉬合金出口量
中非鉻鉬合金出口量大概數(shù)據(jù)
| 時(shí)間 | 品名 | 出口量范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 中非鉻鉬合金 | 1000-1200 | 噸 |
| 2017 | 中非鉻鉬合金 | 1100-1300 | 噸 |
| 2018 | 中非鉻鉬合金 | 1200-1400 | 噸 |
| 2019 | 中非鉻鉬合金 | 1300-1500 | 噸 |
| 2020 | 中非鉻鉬合金 | 1400-1600 | 噸 |
中非鉻鉬合金出口量行情
中非鉻鉬合金出口量資訊
廣西廣投桂中綜合新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)
6月30日，廣西廣投桂中新能源有限公司發(fā)布了廣西廣投桂中綜合新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告，總招標(biāo)規(guī)模107MW/200.28MWh。 本項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)段。其中： I標(biāo)段：磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（50MW/100MWh）+飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)（8MW/0.28MWh）+全礬液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（1MW/4MWh）+鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（3MW/6MWh），估算金額10550萬(wàn)元，折合單價(jià)0.957元/Wh； II標(biāo)段（標(biāo)段編號(hào)：GTZX-25-0106/02）：磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（45MW/90MWh），估算金額4950萬(wàn)元，折合單價(jià)0.55元/Wh。 廣西廣投桂中綜合新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告 （招標(biāo)編號(hào)：GTZX-25-0106） 1.招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目廣西廣投桂中綜合新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)，項(xiàng)目資金已落實(shí)，招標(biāo)人為廣西廣投桂中新能源有限公司，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為廣西投資集團(tuán)咨詢有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。本次招標(biāo)采用資格后審。 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：廣西來(lái)賓市興賓區(qū) 2.2標(biāo)段劃分：本項(xiàng)目分為2個(gè)標(biāo)段。其中： I標(biāo)段（標(biāo)段編號(hào)：GTZX-25-0106/01）：磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（50MW/100MWh）+飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)（8MW/0.28MWh）+全礬液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（1MW/4MWh）+鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（3MW/6MWh） II標(biāo)段（標(biāo)段編號(hào)：GTZX-25-0106/02）：磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（45MW/90MWh） 2.3本次招標(biāo)為兩個(gè)標(biāo)段，招標(biāo)范圍如下： 儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)，即儲(chǔ)能系統(tǒng)所需全套設(shè)備的供貨，包括儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能雙向變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、直流匯流設(shè)備、儲(chǔ)能變壓器、集裝箱（預(yù)制艙）、艙內(nèi)的配套設(shè)施（含冷卻系統(tǒng)、高壓箱、電纜、環(huán)境監(jiān)測(cè)、配電、消防、視頻監(jiān)控、門禁、照明等）和完整儲(chǔ)能系統(tǒng)所需的高低壓動(dòng)力電纜（不含PCS一體機(jī)間35kV動(dòng)力線纜、PCS一體機(jī)至升壓站開關(guān)間隔35kV線纜、場(chǎng)站輔電變壓器至儲(chǔ)能系統(tǒng)輔助用電線纜、EMS環(huán)網(wǎng)光纖、視頻監(jiān)控環(huán)網(wǎng)光纖、消防串接線束等線纜及相關(guān)附件）、控制電纜、通訊線纜及電纜附件、終端、端子及其附件，備品備件、專用工具等，以及包括但不限于儲(chǔ)能系統(tǒng)的圖紙資料以及設(shè)備的運(yùn)輸、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、分系統(tǒng)試驗(yàn)、人員培訓(xùn)、質(zhì)保售后等服務(wù)。 I標(biāo)段：包含50MW/100MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、1MW/4MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、8MW/0.28MWh飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)、3MW/6MWh鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)所需全套設(shè)備的供貨，電壓等級(jí)為35kV，50Hz。 ①50MW/100MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)：包括但不限于50MW 35kV儲(chǔ)能升壓變流一體機(jī)（即PCS一體機(jī)，含儲(chǔ)能變流器、干式變壓器及高低壓配電部分）、100MWh磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及上述系統(tǒng)安裝所用的集裝箱、柜體、內(nèi)部電纜、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)、自動(dòng)滅火消防、照明等輔助系統(tǒng)設(shè)施等； ②1MW/4MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)：包括但不限于1MW 35kV儲(chǔ)能升壓變流一體機(jī)（即PCS一體機(jī)，含儲(chǔ)能變流器、干式變壓器及高低壓配電部分）、4MWh全釩液流電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及上述系統(tǒng)安裝所用的集裝箱、柜體、內(nèi)部電纜、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)、消防、照明等輔助系統(tǒng)設(shè)施等； ③8MW/0.28MWh飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)：包括但不限于8MW 35kV儲(chǔ)能升壓變流一體機(jī)（即PCS一體機(jī)，含儲(chǔ)能變流器、干式變壓器及高低壓配電部分）、飛輪本體、電機(jī)控制器、飛輪（陣列）管理系統(tǒng)（FMS）、液冷設(shè)備、緊急制動(dòng)設(shè)備以及上述系統(tǒng)安裝所用的集裝箱、柜體、內(nèi)部電纜、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)、消防、照明等輔助系統(tǒng)設(shè)施等； ④3MW/6MWh鈉離子儲(chǔ)能系統(tǒng)：包括但不限于3MW 35kV儲(chǔ)能升壓變流一體機(jī)（即PCS一體機(jī)，含儲(chǔ)能變流器、干式變壓器及高低壓配電部分）、6MWh鈉離子電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及上述系統(tǒng)安裝所用的集裝箱、柜體、內(nèi)部電纜、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)、自動(dòng)滅火消防、照明等輔助系統(tǒng)設(shè)施等； ⑤50MW/100MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、1MW/4MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、8MW/0.28MWh飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)、3MW/6MWh鈉離子儲(chǔ)能系統(tǒng)所需的高低壓動(dòng)力電纜、控制電纜、通訊線纜及電纜附件、終端、端子及其附件，備品備件、專用工具等，以及包括但不限于儲(chǔ)能系統(tǒng)的圖紙資料以及設(shè)備的運(yùn)輸、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、分系統(tǒng)試驗(yàn)、人員培訓(xùn)、質(zhì)保售后等服務(wù)。 II標(biāo)段：包含45MW/90MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)所需全套設(shè)備的供貨，電壓等級(jí)為35kV，50Hz。 ①45MW/90 MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)：包括但不限于45MW 35kV儲(chǔ)能升壓變流一體機(jī)（即PCS一體機(jī)，含儲(chǔ)能變流器、干式變壓器及高低壓配電部分）、90MWh磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及上述系統(tǒng)安裝所用的集裝箱、柜體、內(nèi)部電纜、溫控系統(tǒng)、通風(fēng)、自動(dòng)滅火消防、照明等輔助系統(tǒng)設(shè)施等； ②45MW/90MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)所需的高低壓動(dòng)力電纜、控制電纜、通訊線纜及電纜附件、終端、端子及其附件，備品備件、專用工具等，以及包括但不限于儲(chǔ)能系統(tǒng)的圖紙資料以及設(shè)備的運(yùn)輸、指導(dǎo)安裝、調(diào)試、分系統(tǒng)試驗(yàn)、人員培訓(xùn)、質(zhì)保售后等服務(wù)。 2.4采購(gòu)設(shè)備名稱、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格：95MW/190MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、1MW/4MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)、8MW/0.28MWh飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)、3MW/6MWh鈉離子儲(chǔ)能系統(tǒng)。 2.5 交貨地點(diǎn)：廣西來(lái)賓市興賓區(qū)廣西廣投桂中綜合新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 2.6 交貨期：2025年8月30日（以買方正式通知時(shí)間為準(zhǔn)） 2.7 項(xiàng)目估算金額：15500萬(wàn)元（含稅）。其中I標(biāo)段：10550萬(wàn)元（含稅）。磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（50MW）最高不能超過(guò)5500萬(wàn)元；飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)（8MW）最高不能超過(guò)3550萬(wàn)元；全礬液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（1MW）最高不能超過(guò)1000萬(wàn)元；鈉離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（3MW）最高不能超過(guò)500萬(wàn)元。 II標(biāo)段：4950萬(wàn)元（含稅）。磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（45MW）最高不能超過(guò)4950萬(wàn)元。 2.8 采購(gòu)類別：貨物 3.投標(biāo)人資格要求 3.1. 投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人或其他組織； 3.2 投標(biāo)人業(yè)績(jī)要求： I標(biāo)段：投標(biāo)人自2021年1月1日至投標(biāo)截止日止（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），至少有1個(gè)混合儲(chǔ)能集成供貨業(yè)績(jī)（包含飛輪、全釩液流、鈉離子、磷酸鐵鋰四種儲(chǔ)能技術(shù)中的兩種及以上），且混合儲(chǔ)能集成累計(jì)供貨業(yè)績(jī)不低于100MW。（業(yè)績(jī)證明材料：包含合同首頁(yè)（封面）、項(xiàng)目名稱、簽訂時(shí)間、簽字蓋章頁(yè)、能反映資格條件的供貨清單等的合同掃描件）。 II標(biāo)段：投標(biāo)人自2021年1月1日至投標(biāo)截止日止（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)），至少有1個(gè)單體項(xiàng)目容量100MWh及以上儲(chǔ)能集成供貨業(yè)績(jī)（磷酸鐵鋰技術(shù)），且累計(jì)供貨業(yè)績(jī)不低于500MWh。（業(yè)績(jī)證明材料：包含合同首頁(yè)（封面）、項(xiàng)目名稱、簽訂時(shí)間、簽字蓋章頁(yè)、能反映資格條件的供貨清單等的合同掃描件）。 3.3投標(biāo)人具備儲(chǔ)能系統(tǒng)核心設(shè)備（磷酸鐵鋰電池或PACK、飛輪儲(chǔ)能單元、鈉離子電池、全釩液流電池、儲(chǔ)能變流器PCS）中1項(xiàng)及以上的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力（需提供承諾函，且至少一項(xiàng)須用于本項(xiàng)目投標(biāo)，承諾函格式自擬），需提供第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告或者產(chǎn)品認(rèn)證，檢測(cè)報(bào)告或者產(chǎn)品認(rèn)證中申請(qǐng)人與投標(biāo)人須一致。 3.4不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.5各投標(biāo)人均可就上述標(biāo)段中的1個(gè)或多個(gè)標(biāo)段投標(biāo)，允許多投多中。
2025-07-02 17:59:26金屬普漲 多晶硅漲停 氧化鋁、工業(yè)硅漲超4% 黑色系均漲逾1%【SMM日評(píng)】
SMM 7月2日訊： 金屬市場(chǎng)： 截至日間收盤，內(nèi)盤基本金屬普漲，僅滬鋅唯一下跌，跌幅達(dá)0.11%，滬銅、滬鎳一同漲逾0.6%，滬銅漲0.65%，滬鎳漲0.69%。滬鋁漲0.36%，其余金屬波動(dòng)均不大。氧化鋁主連漲4.42%，鑄造鋁主連漲0.45%。 此外，碳酸鋰主連漲3.19%，工業(yè)硅主連漲4.79%，多晶硅主連漲6.99%，迎來(lái)其期貨上市以來(lái)的首個(gè)漲停板！歐線集運(yùn)主連漲1.67%。 》飆升漲停！多晶硅期貨迎上市以來(lái)首個(gè)漲停板 發(fā)生了什么？【SMM快訊】 黑色系方面集體拉漲，且漲幅均在1%以上，不銹鋼漲1.08%，鐵礦漲1.69%。螺紋、熱卷一同漲逾2%。螺紋漲2.61%，熱卷漲2.24%。雙焦一同漲超3%，焦煤漲3.18%，焦炭漲3.15%。 外盤方面，截至15:04分，外盤基本金屬除了倫鋅和倫錫外均下跌，倫鋅跌0.2%，倫錫跌0.58%。其余金屬漲幅波動(dòng)均不大。 貴金屬方面，截至15:04分，COMEX黃金跌0.27%，COMEX白銀跌0.55%。國(guó)內(nèi)方面，滬金漲0.7%，滬銀漲0.09%。 截至今日15：04分行情 》點(diǎn)擊查看SMM行情看板 宏觀面 國(guó)內(nèi)方面： 【業(yè)務(wù)量保持?jǐn)U張 6月中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比小幅上升】 中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)今天（2日）公布6月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)。隨著需求進(jìn)一步向好，物流業(yè)務(wù)量保持?jǐn)U張，景氣水平進(jìn)一步提高。6月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為50.8%，較上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)看，業(yè)務(wù)總量指數(shù)今年以來(lái)連續(xù)四個(gè)月處在擴(kuò)張區(qū)間，分地區(qū)看，中部地區(qū)和西部地區(qū)業(yè)務(wù)總量指數(shù)高于全國(guó)水平。分行業(yè)看，道路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、郵政快遞等行業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)均在擴(kuò)張區(qū)間。受網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物和季節(jié)性生鮮冷鏈商品需求帶動(dòng)，郵政快遞業(yè)和航空運(yùn)輸業(yè)業(yè)務(wù)總量指數(shù)分別為69.3%和52%，擴(kuò)張態(tài)勢(shì)明顯。 (央視新聞) 央行今日進(jìn)行985億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.4%。因今日有3653億元7天期逆回購(gòu)到期，當(dāng)日實(shí)現(xiàn)凈回籠2668億元。 ? 7月2日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣7.1546元 美元方面： 截至15:04分，美元指數(shù)上漲0.23%報(bào)96.86，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二（7月1日）在葡萄牙辛特拉舉行的央行論壇上發(fā)表了備受矚目的講話，針對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及外界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)獨(dú)立性的爭(zhēng)議，傳遞了一系列關(guān)鍵信息。面對(duì)特朗普總統(tǒng)要求立即大幅降息的壓力，鮑威爾展現(xiàn)了穩(wěn)健的政策立場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)在降息之前需“等待并了解更多數(shù)據(jù)”，尤其是關(guān)稅對(duì)通脹的影響。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，無(wú)法確定7月份考慮降息是否為時(shí)過(guò)早。不會(huì)排除任何一次會(huì)議，將取決于數(shù)據(jù)。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特周二表示，他相信美聯(lián)儲(chǔ)降息可能不會(huì)晚于9月。（文華綜合） 宏觀方面： 今日將公布?xì)W元區(qū)5月失業(yè)率、美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)、美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng)等數(shù)據(jù)。值得關(guān)注的是：歐洲央行在辛特拉舉行中央銀行論壇。 原油方面： 截至15:04分，兩市油價(jià)一同下跌，美油跌0.18%，布油跌0.13%。市場(chǎng)權(quán)衡下個(gè)月主要產(chǎn)油國(guó)供應(yīng)增加的前景，美元走弱，以及全球最大石油消費(fèi)國(guó)美國(guó)釋放的一系列良莠不齊的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)指標(biāo)。 美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）公布的數(shù)據(jù)顯示，上周美國(guó)原油和汽油庫(kù)存上升，而餾分油庫(kù)存下降。報(bào)告顯示，截至6月27日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加68萬(wàn)桶，汽油庫(kù)存增加190萬(wàn)桶，餾分油庫(kù)存減少350萬(wàn)桶。Phillip Nova高級(jí)市場(chǎng)分析師Priyanka Sachdeva表示：“今天的油價(jià)走勢(shì)是由OPEC+供應(yīng)可能增加，令人困惑的美國(guó)庫(kù)存信號(hào)，地緣局勢(shì)前景的不確定性，以及宏觀政策模糊等因素相互推動(dòng)的。然而，OPEC+計(jì)劃中的增產(chǎn)已經(jīng)被投資者所消化，不太可能馬上再次讓市場(chǎng)措手不及。” OPEC+將在8月提高原油產(chǎn)量，幅度與5月、6 月和7月達(dá)成的大幅增產(chǎn)協(xié)議相似，這一預(yù)期抑制油價(jià)。OPEC+四位人士上周表示，OPEC+計(jì)劃在7月6日的會(huì)議上將產(chǎn)量提高41.10萬(wàn)桶/日。市場(chǎng)已經(jīng)看到了OPEC+此前增產(chǎn)的結(jié)果，據(jù)Kpler提供的數(shù)據(jù)顯示，全球最大石油出口國(guó)沙特6月的石油出貨量較5月提高45萬(wàn)桶/日，創(chuàng)逾一年最高水準(zhǔn)。 美國(guó)能源信息署(EIA)官方原油庫(kù)存周報(bào)將在北京時(shí)間周三22:30公布。（文華綜合） SMM日評(píng) ? 鋁價(jià)仍處高位 廢鋁市場(chǎng)風(fēng)平浪靜【廢鋁日評(píng)】 ? 7月2日：滬鋁強(qiáng)勢(shì)不改，鋁棒市場(chǎng)哀鴻遍野成交慘淡【鋁棒現(xiàn)貨日評(píng)】 ? 高鎳生鐵市場(chǎng)詢盤冷清 短期內(nèi)高鎳生鐵價(jià)格仍偏弱【鎳生鐵日評(píng)】 ? 【SMM硫酸鎳日評(píng)】7月2日 鎳鹽價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 ? 【SMM日評(píng)】鉻系價(jià)格保持平穩(wěn) 市場(chǎng)短期變動(dòng)有限 ? 【SMM螺紋日評(píng)】政策信號(hào)提振鋼價(jià) 市場(chǎng)博弈加劇謹(jǐn)防價(jià)格沖高回落 ? 市場(chǎng)暫無(wú)利好消息 電解錳現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行【SMM電解錳日評(píng)】 ? 硅錳廠多封盤不報(bào) 現(xiàn)貨價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行【SMM硅錳日評(píng)】 ? 期貨帶動(dòng)現(xiàn)貨上漲 不銹鋼市場(chǎng)詢盤有所回暖【SMM不銹鋼日評(píng)】 ? 【SMM MHP日評(píng)】7月2日 印尼MHP價(jià)格小幅走高 ? 銀價(jià)震蕩整理 現(xiàn)貨升水維持穩(wěn)定【SMM日評(píng)】 ? 下游企業(yè)按需采購(gòu) 稀土市場(chǎng)成交偏弱【SMM稀土日評(píng)】
2025-07-02 17:24:107月2日SMM金屬現(xiàn)貨價(jià)格|銅價(jià)|鋁價(jià)|鉛價(jià)|鋅價(jià)|錫價(jià)|鎳價(jià)|鋼鐵|稀土
? 金屬普漲 多晶硅漲停 氧化鋁、工業(yè)硅漲超4% 黑色系均漲逾1%【SMM日評(píng)】 ? 銅價(jià)大幅走高買賣雙方分歧較大 整體交投不積極【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 銅價(jià)大漲消費(fèi)再受沖擊 市場(chǎng)活躍度十分冷清【SMM華北銅現(xiàn)貨】 ? 7月2日上海市場(chǎng)銅現(xiàn)貨升貼水（第四時(shí)段）【SMM價(jià)格】 ? 現(xiàn)貨市場(chǎng)清淡依舊 華東升水快速收窄【SMM鋁現(xiàn)貨午評(píng)】 ? SMM 2025/7/2 國(guó)內(nèi)知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購(gòu)報(bào)價(jià) ? 上海鋅：盤面震蕩運(yùn)行 升水環(huán)比持穩(wěn)【SMM午評(píng)】 ? 寧波鋅：市場(chǎng)貨量較多 升水繼續(xù)下滑 【SMM午評(píng)】 ? 廣東鋅：盤面小幅上行 現(xiàn)貨成交清淡【SMM午評(píng)】 ? 天津鋅：部分貿(mào)易商有挺價(jià)心理 升水持穩(wěn)【SMM午評(píng)】 ? 滬錫高位震蕩?kù)o待突破 LME錫承壓于供應(yīng)恢復(fù)預(yù)期【SMM錫午評(píng)】 ? 【SMM鎳午評(píng)】7月2日鎳價(jià)出現(xiàn)反彈，會(huì)議強(qiáng)調(diào)依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng) 》點(diǎn)擊進(jìn)入SMM官網(wǎng)查看每日?qǐng)?bào)價(jià) 》訂購(gòu)查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價(jià)格走勢(shì) （建議電腦端查看）
2025-07-02 17:21:447月首周超2萬(wàn)億逆回購(gòu)到期 央行月初或大規(guī)模凈回籠資金 重啟國(guó)債買賣還遠(yuǎn)嗎？
今日，央行開展985億元7天期逆回購(gòu)操作，數(shù)據(jù)顯示，本周共有2.03萬(wàn)億元逆回購(gòu)到期資金，其中周五到期量高達(dá)5259億元。 業(yè)內(nèi)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，銀行年中考核時(shí)點(diǎn)及信貸投放高峰過(guò)后，7月市場(chǎng)將迎來(lái)季節(jié)性寬松，資金利率有望穩(wěn)中略降。預(yù)計(jì)7月初央行會(huì)實(shí)施較大規(guī)模的資金凈回籠，避免市場(chǎng)利率過(guò)快下行。 此前央行未按慣例發(fā)布當(dāng)月國(guó)債買賣操作公告，不過(guò)市場(chǎng)預(yù)計(jì)下半年央行除了可能繼續(xù)實(shí)施降準(zhǔn)外，還會(huì)適時(shí)恢復(fù)公開市場(chǎng)國(guó)債買賣，結(jié)合降準(zhǔn)向銀行體系投放長(zhǎng)期流動(dòng)性。 7月首周超2萬(wàn)億逆回購(gòu)到期 今日，央行開展985億元7天期逆回購(gòu)操作，投標(biāo)量與中標(biāo)量均為985億元，操作利率為1.40%。今日有3653億元7天期逆回購(gòu)到期。數(shù)據(jù)顯示，本周共有2.03萬(wàn)億元逆回購(gòu)到期資金，周一至周五分別為2205億元、4065億元、3653億元、5093億元、5259億元，其中周五為峰值。 相似的情形也曾發(fā)生在今年春節(jié)后首周，當(dāng)時(shí)央行為呵護(hù)春節(jié)期間流動(dòng)性，節(jié)前央行大規(guī)模投放逆回購(gòu)，使得節(jié)后首周市場(chǎng)面臨2.18萬(wàn)億元逆回購(gòu)到期。著眼當(dāng)下，7月初央行的對(duì)沖力度，可能成為檢驗(yàn)央行呵護(hù)態(tài)度是否延續(xù)的關(guān)鍵。華西證券宏觀團(tuán)隊(duì)指出，當(dāng)時(shí)央行選擇適度加大投放力度，全周逆回購(gòu)續(xù)作1.17萬(wàn)億元，資金面呈轉(zhuǎn)松態(tài)勢(shì)。 東方金誠(chéng)首席宏觀分析師王青對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，根據(jù)央行貨幣政策委員會(huì)第二季度例會(huì)公報(bào)中，央行重申“保持市場(chǎng)流動(dòng)性充裕”。這意味著三季度資金面仍將延續(xù)穩(wěn)中偏松格局，央行會(huì)繼續(xù)呵護(hù)流動(dòng)性。 “銀行年中考核時(shí)點(diǎn)及信貸投放高峰過(guò)后，7月市場(chǎng)將迎來(lái)季節(jié)性寬松，資金利率有望穩(wěn)中略降。”王青認(rèn)為，一方面，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)，短期內(nèi)出臺(tái)降息降準(zhǔn)等重大增量政策的可能性不大?？梢钥吹?，二季度例會(huì)公報(bào)中未再直接提及“適時(shí)降準(zhǔn)降息”，而是改為“靈活把握政策實(shí)施的力度和節(jié)奏”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“防范資金空轉(zhuǎn)”。這意味著7月資金利率大幅下行的可能性較小。 “預(yù)計(jì)7月初央行會(huì)實(shí)施較大規(guī)模的資金凈回籠，避免市場(chǎng)利率過(guò)快下行。”王青對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。 國(guó)海證券固定收益首席分析師靳毅認(rèn)為，7月資金利率仍將保持寬松。不過(guò)，需關(guān)注地方專項(xiàng)債發(fā)行提速可能帶來(lái)的流動(dòng)性擾動(dòng)。流動(dòng)性調(diào)控仍將注重效率與節(jié)奏，預(yù)計(jì)DR007將在1.5%至1.6%區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，短債利率下行空間有限。 市場(chǎng)流動(dòng)性仍有多重?cái)_動(dòng) 下半年資金利率仍有下降空間 6月30日，央行未按慣例發(fā)布當(dāng)月國(guó)債買賣操作公告，打破市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，市場(chǎng)預(yù)期下半年央行除了可能繼續(xù)實(shí)施降準(zhǔn)外，還會(huì)適時(shí)恢復(fù)公開市場(chǎng)國(guó)債買賣，結(jié)合降準(zhǔn)向銀行體系投放長(zhǎng)期流動(dòng)性。 王青指出，另一方面，當(dāng)前外部環(huán)境存在較大不確定性，國(guó)內(nèi)有效需求不足問(wèn)題有待破解。“往后看，預(yù)計(jì)市場(chǎng)流動(dòng)性還會(huì)面臨政府債發(fā)行、資金大規(guī)模到期、金融機(jī)構(gòu)考核等因素?cái)_動(dòng)，著眼于“保持市場(chǎng)流動(dòng)性充裕”，預(yù)計(jì)下半年央行除了可能繼續(xù)實(shí)施降準(zhǔn)外，還會(huì)適時(shí)恢復(fù)公開市場(chǎng)國(guó)債買賣，結(jié)合降準(zhǔn)向銀行體系投放長(zhǎng)期流動(dòng)性。” 光大證券固定收益首席分析師張旭認(rèn)為，國(guó)債買賣的重啟勢(shì)在必行，無(wú)非是時(shí)間早一點(diǎn)或晚一些，但銀行體系流動(dòng)性需求增長(zhǎng)并非央行重啟國(guó)債買賣的充分條件。預(yù)計(jì)貨幣當(dāng)局會(huì)合理把握操作時(shí)機(jī)、優(yōu)化操作機(jī)制，弱化國(guó)債買賣對(duì)市場(chǎng)收益率的下行壓力，強(qiáng)化其基礎(chǔ)貨幣投放和流動(dòng)性管理功能。 王青對(duì)財(cái)聯(lián)社記者提到，整體上看，在降息預(yù)期下，下半年資金利率還有下行空間，波動(dòng)性也會(huì)得到更好控制，市場(chǎng)流動(dòng)性會(huì)持續(xù)處于較為穩(wěn)定的充裕狀態(tài)。這一方面會(huì)顯示貨幣政策堅(jiān)持支持性立場(chǎng)，強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，同時(shí)這也有助于穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，有效控制金融風(fēng)險(xiǎn)。 “未來(lái)若發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致市場(chǎng)流動(dòng)性出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，不排除央行動(dòng)用臨時(shí)逆回購(gòu)，大幅增加買斷式逆回購(gòu)操作等政策工具，及時(shí)對(duì)沖市場(chǎng)波動(dòng)的可能。”王青指出。
2025-07-02 17:17:498月1日起 現(xiàn)金買黃金超10萬(wàn)元將需上報(bào)
近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布“中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號(hào)）”（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。 其中提到，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)?？蛻魡喂P或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，開展客戶盡職調(diào)查。 客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。 《辦法》自2025年8月1日起施行。 貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了預(yù)防洗錢和恐怖融資（以下簡(jiǎn)稱洗錢）活動(dòng)，遏制洗錢及相關(guān)犯罪，加強(qiáng)和規(guī)范貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資（以下簡(jiǎn)稱反洗錢）工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等法律規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱從業(yè)機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。 從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。 中國(guó)人民銀行根據(jù)從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的變化，可以調(diào)整本條第二款規(guī)定的金額。 第三條 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施反洗錢監(jiān)督管理和反洗錢調(diào)查，指導(dǎo)貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理。 第四條 實(shí)施反洗錢監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)識(shí)別、評(píng)估行業(yè)和從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，合理確定監(jiān)管措施的強(qiáng)度和頻率。 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)開展評(píng)估。對(duì)較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取強(qiáng)化監(jiān)管措施，對(duì)較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取簡(jiǎn)化監(jiān)管措施或者豁免采取監(jiān)管措施。 第五條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，接受反洗錢監(jiān)督管理，配合反洗錢調(diào)查。從業(yè)機(jī)構(gòu)加入貴金屬和寶石交易場(chǎng)所、行業(yè)自律組織的，接受貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理。 從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員不得從事洗錢活動(dòng)或者為洗錢活動(dòng)提供便利。 第六條 對(duì)依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調(diào)查信息等反洗錢信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。 第七條 履行反洗錢義務(wù)的從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員依法開展提交大額交易和可疑交易報(bào)告等工作，受法律保護(hù)。 第二章 反洗錢自律機(jī)制 第八條 貴金屬和寶石交易場(chǎng)所、行業(yè)自律組織建立行業(yè)反洗錢自律機(jī)制（以下簡(jiǎn)稱自律機(jī)制），接受中國(guó)人民銀行的指導(dǎo)。 自律機(jī)制應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律規(guī)定和政策，履行以下反洗錢自律管理職責(zé)： （一）統(tǒng)籌貴金屬和寶石交易場(chǎng)所、行業(yè)自律組織開展反洗錢工作； （二）識(shí)別與評(píng)估行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示； （三）制定行業(yè)反洗錢自律規(guī)范和工作指引等； （四）組織開展行業(yè)反洗錢研究、培訓(xùn)和宣傳； （五）向有關(guān)部門移送反洗錢工作違法違規(guī)線索； （六）協(xié)調(diào)組織從業(yè)機(jī)構(gòu)報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告； （七）協(xié)助處理與從業(yè)機(jī)構(gòu)有關(guān)的反洗錢投訴或者舉報(bào)； （八）對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員反洗錢工作作出評(píng)價(jià)； （九）向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況及反洗錢工作情況，反映突出問(wèn)題，提出政策建議； （十）配合中國(guó)人民銀行加強(qiáng)從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。 自律機(jī)制應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施，確保其反洗錢工作人員具備與其履職相匹配的專業(yè)能力和職業(yè)操守。 第九條 自律機(jī)制應(yīng)當(dāng)對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施分類管理，采取與其洗錢風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢自律管理措施。 第十條 自律機(jī)制應(yīng)當(dāng)采取合理措施，防止犯罪分子及其關(guān)系密切人員對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)持有重要股權(quán)或者享有控制權(quán)益，成為從業(yè)機(jī)構(gòu)受益所有人或者擔(dān)任管理職務(wù)，對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)的決策、經(jīng)營(yíng)、管理形成有效控制或者實(shí)際影響。 第十一條 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理根據(jù)從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況采取以下措施： （一）要求從業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)自律管理需要報(bào)告反洗錢工作情況； （二）監(jiān)測(cè)從業(yè)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，確定或者調(diào)整從業(yè)機(jī)構(gòu)分類； （三）遵循基于風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)從業(yè)機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)情況實(shí)施自律考察； （四）向較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)或者反洗錢工作存在違規(guī)問(wèn)題的從業(yè)機(jī)構(gòu)提出改正意見(jiàn)； （五）根據(jù)反洗錢自律管理需要采取其他相關(guān)措施。 自律機(jī)制在自律管理中發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)；發(fā)現(xiàn)洗錢及相關(guān)違法犯罪線索的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告或者向公安機(jī)關(guān)等有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)報(bào)案。 第十二條 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理根據(jù)工作需要，對(duì)違反行業(yè)自律規(guī)范和工作指引的從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員實(shí)施自律懲戒。 第三章 反洗錢內(nèi)部控制和洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理 第十三條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，建立健全相應(yīng)的反洗錢內(nèi)部控制制度。對(duì)于中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)評(píng)估為較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)機(jī)構(gòu)，其內(nèi)部控制制度要求可以適當(dāng)簡(jiǎn)化。 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)指定或者授權(quán)一名管理人員牽頭負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的反洗錢工作，明確相關(guān)崗位及人員的職責(zé)，根據(jù)本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)配備相應(yīng)的反洗錢崗位人員，確保其反洗錢工作人員具備與其履職相匹配的專業(yè)能力和職業(yè)操守。 從業(yè)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。 第十四條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取合理措施，定期評(píng)估本機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取適當(dāng)措施管理和降低已識(shí)別的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估周期最長(zhǎng)不超過(guò)3年，當(dāng)自身經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 從業(yè)機(jī)構(gòu)在推出新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)，使用新技術(shù)前，應(yīng)當(dāng)關(guān)注本機(jī)構(gòu)面臨的洗錢風(fēng)險(xiǎn)變化，開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，采取適當(dāng)措施降低新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)帶來(lái)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)。 第十五條 有下列情形之一的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，開展客戶盡職調(diào)查： （一）客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易； （二）有合理理由懷疑客戶及其交易涉嫌洗錢活動(dòng)； （三）對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑問(wèn)。 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況在交易開始前或者交易結(jié)束前完成客戶盡職調(diào)查。 第十六條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況采取以下措施開展客戶盡職調(diào)查： （一）通過(guò)身份證件或者其他來(lái)源可靠、獨(dú)立的身份證明文件、數(shù)據(jù)或者信息，識(shí)別并核實(shí)自然人客戶身份；登記客戶姓名、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限等身份基本信息；留存客戶盡職調(diào)查過(guò)程中必要的身份資料；采取合理措施了解交易目的和性質(zhì)，并根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況獲取相應(yīng)信息。 （二）通過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者其他來(lái)源可靠、獨(dú)立的身份證明文件、數(shù)據(jù)或者信息，識(shí)別并核實(shí)法人和非法人組織客戶身份；通過(guò)可靠的證明材料、數(shù)據(jù)或者信息了解非自然人客戶的所有權(quán)及控制權(quán)結(jié)構(gòu)，識(shí)別并采取合理措施核實(shí)客戶的受益所有人，登記受益所有人姓名、性別、國(guó)籍、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼及有效期限、受益所有權(quán)關(guān)系類型以及形成時(shí)間、終止時(shí)間（如有）；登記客戶名稱，客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限，法定代表人或者負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員姓名、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限等基本信息；留存客戶盡職調(diào)查過(guò)程中必要的身份資料；采取合理措施了解交易目的和性質(zhì)，并根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況獲取相應(yīng)信息。 （三）對(duì)于由代理人代辦業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)采取合理措施核實(shí)代理關(guān)系，識(shí)別并核實(shí)代理人的身份；登記代理人姓名、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限等基本信息；留存客戶盡職調(diào)查過(guò)程中必要的身份資料。 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況確定客戶盡職調(diào)查措施的程度和具體方式，采取與風(fēng)險(xiǎn)狀況相符的盡職調(diào)查措施，把握好防范風(fēng)險(xiǎn)與優(yōu)化服務(wù)的平衡。 第十七條 從業(yè)機(jī)構(gòu)不得為身份不明或者冒用他人身份的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。 從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶使用失效身份證明文件，應(yīng)當(dāng)立即中止交易或者服務(wù)，并按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查。 客戶拒不配合從業(yè)機(jī)構(gòu)依照本辦法采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，從業(yè)機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的程序，依法采取限制、拒絕、終止交易或者服務(wù)等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，并根據(jù)情況提交可疑交易報(bào)告。 第十八條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶盡職調(diào)查所獲得的信息，開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理。 對(duì)于存在長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系或者發(fā)生多筆交易等情形的客戶，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)關(guān)注客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況、交易情況和身份信息變化，及時(shí)更新、補(bǔ)充客戶有效身份證件或者其他身份證明文件、身份信息或者其他資料，以確認(rèn)相關(guān)業(yè)務(wù)和交易符合對(duì)客戶身份背景、業(yè)務(wù)需求、風(fēng)險(xiǎn)狀況的認(rèn)識(shí)。 第十九條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)綜合考慮客戶特征、交易地域、交易目的、交易性質(zhì)、資金或者資產(chǎn)來(lái)源和用途等因素，對(duì)下列客戶及其交易采取強(qiáng)化盡職調(diào)查措施： （一）客戶或交易來(lái)自洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)； （二）客戶為國(guó)家司法、執(zhí)法和監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查、發(fā)布的涉嫌洗錢及相關(guān)犯罪人員； （三）客戶或者其受益所有人屬于外國(guó)政要、國(guó)際組織高級(jí)管理人員、外國(guó)政要或者國(guó)際組織高級(jí)管理人員的家庭成員、密切關(guān)系人； （四）客戶或者其交易存在其他較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)情形。 第二十條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情形采取相匹配的以下一種或者多種強(qiáng)化盡職調(diào)查措施： （一）采取合理措施獲取業(yè)務(wù)關(guān)系、交易目的和性質(zhì)、資金或者資產(chǎn)來(lái)源和用途等信息，必要時(shí)可以要求客戶提供相關(guān)材料； （二）加強(qiáng)對(duì)客戶及其交易的監(jiān)測(cè)分析； （三）提高對(duì)客戶及其受益所有人信息的審查和更新頻率； （四）與客戶建立、維持業(yè)務(wù)關(guān)系或者開展交易前，獲得高級(jí)管理人員或者負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。 經(jīng)強(qiáng)化盡職調(diào)查后，從業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的，必要時(shí)可以依法采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業(yè)務(wù)類型，拒絕辦理業(yè)務(wù)，終止業(yè)務(wù)關(guān)系等洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 如果懷疑客戶涉嫌洗錢，并且開展客戶盡職調(diào)查會(huì)導(dǎo)致發(fā)生泄密事件的，從業(yè)機(jī)構(gòu)可以不繼續(xù)開展客戶盡職調(diào)查，但應(yīng)當(dāng)提交可疑交易報(bào)告。 第二十一條 從業(yè)機(jī)構(gòu)可以參考以下信息，結(jié)合客戶特征、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易目的和性質(zhì)，經(jīng)過(guò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估或者具有充足理由判斷某類客戶、產(chǎn)品業(yè)務(wù)或者交易的洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低時(shí)，采取與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相匹配的簡(jiǎn)化盡職調(diào)查措施： （一）國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； （二）中國(guó)人民銀行發(fā)布的反洗錢相關(guān)規(guī)定及指引、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示、洗錢類型分析報(bào)告、通報(bào)等； （三）公安機(jī)關(guān)及其他國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)布的犯罪形勢(shì)分析、風(fēng)險(xiǎn)提示、犯罪類型報(bào)告、工作報(bào)告等； （四）自律機(jī)制、貴金屬和寶石交易場(chǎng)所、行業(yè)自律組織發(fā)布的反洗錢自律規(guī)范及指引、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示、研究報(bào)告等； （五）其他與洗錢風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的信息。 第二十二條 從業(yè)機(jī)構(gòu)采取簡(jiǎn)化盡職調(diào)查措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)至少識(shí)別并核實(shí)客戶身份，登記客戶的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限等信息。 對(duì)已經(jīng)采取簡(jiǎn)化盡職調(diào)查措施的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期審查其風(fēng)險(xiǎn)狀況，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)高低調(diào)整交易或服務(wù)內(nèi)容。客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易存在洗錢嫌疑或者涉及較高風(fēng)險(xiǎn)情形時(shí)，從業(yè)機(jī)構(gòu)不得采取簡(jiǎn)化的客戶盡職調(diào)查措施。 第二十三條 從業(yè)機(jī)構(gòu)依托第三方開展客戶盡職調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)評(píng)估第三方的風(fēng)險(xiǎn)狀況及其履行反洗錢義務(wù)的能力，明確約定第三方需履行的客戶盡職調(diào)查義務(wù)，確保能夠立即獲取客戶盡職調(diào)查所需信息，并在需要時(shí)獲取相關(guān)資料。 依托第三方開展客戶盡職調(diào)查的法律責(zé)任由從業(yè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)。 第二十四條 客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。 大額交易報(bào)告具體報(bào)告格式和填報(bào)要求由中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心另行規(guī)定。 第二十五條 從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢等犯罪活動(dòng)相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。從業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)提交可疑交易報(bào)告的情況應(yīng)當(dāng)保密。 可疑交易報(bào)告具體報(bào)告格式和填報(bào)要求由中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心另行規(guī)定。 第二十六條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息以及反映其開展客戶盡職調(diào)查工作情況的各種記錄和資料。 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。 從業(yè)機(jī)構(gòu)可以紙質(zhì)或者電子方式完整、準(zhǔn)確保存客戶身份資料及交易記錄。保存方式和管理機(jī)制應(yīng)當(dāng)確保能夠重現(xiàn)和追溯相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，便于反洗錢工作開展，以及反洗錢監(jiān)督管理和反洗錢調(diào)查。 第二十七條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法對(duì)下列名單所列對(duì)象采取反洗錢特別預(yù)防措施： （一）國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)認(rèn)定并由其辦事機(jī)構(gòu)公告的恐怖活動(dòng)組織和人員名單； （二）外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單； （三）中國(guó)人民銀行認(rèn)定或者會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定的，具有重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、不采取措施可能造成嚴(yán)重后果的組織和人員名單。 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)識(shí)別、評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)制度，及時(shí)獲取第一款規(guī)定的名單。 經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)本條第一款規(guī)定的名單所列對(duì)象及其代理人、受其指使的組織和人員、其直接或者間接控制的組織的，應(yīng)當(dāng)依法立即停止提供服務(wù)或者資金、資產(chǎn)，立即限制相關(guān)資金、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等，并向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告相關(guān)資金、資產(chǎn)的金額、權(quán)屬、位置、交易或者試圖進(jìn)行的交易信息等情況。 第二十八條 從業(yè)機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)積極配合反洗錢調(diào)查，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。 第二十九條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)積極開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)，配合做好反洗錢社會(huì)宣傳，對(duì)本機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、管理人員及其他工作人員持續(xù)開展反洗錢培訓(xùn)。 第三十條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，合理確定反洗錢內(nèi)部審計(jì)和檢查工作內(nèi)容，或者在內(nèi)部審計(jì)和檢查中包含與洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理需求相匹配的相關(guān)內(nèi)容，持續(xù)提升反洗錢工作的有效性。 第三十一條 同一集團(tuán)內(nèi)存在多家從業(yè)機(jī)構(gòu)或者其他金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)在集團(tuán)層面統(tǒng)籌安排反洗錢工作。為履行反洗錢義務(wù)在集團(tuán)內(nèi)部共享反洗錢信息的，應(yīng)當(dāng)明確信息共享機(jī)制和程序。 第四章 法律責(zé)任 第三十二條 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)工作人員在反洗錢工作中存在《中華人民共和國(guó)反洗錢法》第五十一條規(guī)定行為的，按照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等法律規(guī)定予以處分。 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理工作人員泄露因反洗錢工作獲得的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私、個(gè)人信息，或者違法違規(guī)開展自律管理的，依法追究責(zé)任。 前兩款規(guī)定的工作人員在反洗錢工作中存在失職失責(zé)行為，造成重大損失、嚴(yán)重后果或者惡劣影響的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第三十三條 自律機(jī)制發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)或者其工作人員違反本辦法有關(guān)規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的，應(yīng)當(dāng)對(duì)其予以自律懲戒，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)；發(fā)現(xiàn)違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》等有關(guān)法律規(guī)定的，移交中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法處理。 中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)或者其工作人員違反本辦法有關(guān)規(guī)定的，依法予以處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 第五章 附 則 第三十四條 本辦法所稱的貴金屬，是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標(biāo)準(zhǔn)條錠、制品、中間產(chǎn)品和精煉后的原材料等。 本辦法所稱的寶石，是指鉆石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實(shí)物形態(tài)。 第三十五條 本辦法所稱的貴金屬和寶石交易場(chǎng)所，包括上海黃金交易所、上海鉆石交易所等依法批準(zhǔn)成立的集中交易場(chǎng)所。 本辦法所稱的貴金屬和寶石行業(yè)自律組織，包括中國(guó)黃金協(xié)會(huì)、中國(guó)珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會(huì)，以及其他依法成立的開展貴金屬和寶石行業(yè)自律管理的全國(guó)性或者地區(qū)性組織。 第三十六條 本辦法所稱高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)，是指金融行動(dòng)特別工作組（FATF）公布或者國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列名的洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或者地區(qū)。 第三十七條 從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家或者地區(qū)法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行本辦法的有關(guān)要求，駐在國(guó)家或者地區(qū)有更嚴(yán)格要求的，遵守其規(guī)定。若本辦法的要求比駐在國(guó)家或者地區(qū)的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家或者地區(qū)法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施應(yīng)對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，并向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告。 第三十八條 金融機(jī)構(gòu)開展貴金屬和寶石現(xiàn)貨業(yè)務(wù)，適用金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)反洗錢規(guī)定。 從業(yè)機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，本辦法未作規(guī)定的，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，參照金融機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)。 第三十九條 本辦法由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)解釋。 第四十條 本辦法自2025年8月1日起施行。本辦法施行前中國(guó)人民銀行發(fā)布的有關(guān)貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。
2025-07-02 17:14:54
