中非鋁鉬合金出口量
中非鋁鉬合金出口量大概數(shù)據
| 時間 | 品名 | 出口量范圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 中非鋁鉬合金 | 3000-4000 | 噸 |
| 2018 | 中非鋁鉬合金 | 3500-4500 | 噸 |
| 2019 | 中非鋁鉬合金 | 4000-5000 | 噸 |
| 2020 | 中非鋁鉬合金 | 4500-5500 | 噸 |
| 2021 | 中非鋁鉬合金 | 5000-6000 | 噸 |
中非鋁鉬合金出口量行情
中非鋁鉬合金出口量資訊
社庫仍處低位 滬鋁震蕩運行【滬鋁收盤評論】
滬鋁日內偏強震蕩，主力合約收漲0.36%。近期美元指數(shù)連續(xù)回落，提振滬鋁走勢。從基本面來看，鋁供需矛盾暫時不強，社庫雖有累積但目前仍處于較低水平，加上倉單低位下滑，對鋁價有一定支撐。 供應方面，國內電解鋁運行產能持穩(wěn)運行。需求方面，進入季節(jié)性消費淡季，鋁下游需求表現(xiàn)趨弱，開工率有所回落。庫存方面，此前鋁錠社庫持續(xù)回落，但部分地區(qū)電解鋁廠鑄錠量增多，加上鋁價高位抑制消費表現(xiàn)，且淡季需求表現(xiàn)趨弱，加上各主流消費地出現(xiàn)不同程度的集中到貨，庫存有所累積。不過，目前鋁錠社庫仍處于低位水平，支撐鋁價高位。此外，近期上期所鋁倉單出現(xiàn)明顯回落，最新倉單水平已降至2.9萬噸，處于相對較低水平，流動性風險或再度提升，對鋁價有一定支撐。 對于當前走勢，新湖期貨表示，當前市場呈現(xiàn)供應平穩(wěn)而消費走弱的趨勢，終端市場淡季消費下降，并向鋁加工企業(yè)傳導，加工廠開工率普遍下降。供給端暫無顯著變化，國內電解鋁產量穩(wěn)中微增。當前庫存仍偏低，者給予鋁價一定支撐。不過基本面總體趨弱的情況下鋁價上行空間受限。
2025-07-02 17:42:07金屬普漲 多晶硅漲停 氧化鋁、工業(yè)硅漲超4% 黑色系均漲逾1%【SMM日評】
SMM 7月2日訊： 金屬市場： 截至日間收盤，內盤基本金屬普漲，僅滬鋅唯一下跌，跌幅達0.11%，滬銅、滬鎳一同漲逾0.6%，滬銅漲0.65%，滬鎳漲0.69%。滬鋁漲0.36%，其余金屬波動均不大。氧化鋁主連漲4.42%，鑄造鋁主連漲0.45%。 此外，碳酸鋰主連漲3.19%，工業(yè)硅主連漲4.79%，多晶硅主連漲6.99%，迎來其期貨上市以來的首個漲停板！歐線集運主連漲1.67%。 》飆升漲停！多晶硅期貨迎上市以來首個漲停板 發(fā)生了什么？【SMM快訊】 黑色系方面集體拉漲，且漲幅均在1%以上，不銹鋼漲1.08%，鐵礦漲1.69%。螺紋、熱卷一同漲逾2%。螺紋漲2.61%，熱卷漲2.24%。雙焦一同漲超3%，焦煤漲3.18%，焦炭漲3.15%。 外盤方面，截至15:04分，外盤基本金屬除了倫鋅和倫錫外均下跌，倫鋅跌0.2%，倫錫跌0.58%。其余金屬漲幅波動均不大。 貴金屬方面，截至15:04分，COMEX黃金跌0.27%，COMEX白銀跌0.55%。國內方面，滬金漲0.7%，滬銀漲0.09%。 截至今日15：04分行情 》點擊查看SMM行情看板 宏觀面 國內方面： 【業(yè)務量保持擴張 6月中國物流業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比小幅上升】 中國物流與采購聯(lián)合會今天（2日）公布6月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)。隨著需求進一步向好，物流業(yè)務量保持擴張，景氣水平進一步提高。6月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.8%，較上月上升0.2個百分點。從分項指數(shù)看，業(yè)務總量指數(shù)今年以來連續(xù)四個月處在擴張區(qū)間，分地區(qū)看，中部地區(qū)和西部地區(qū)業(yè)務總量指數(shù)高于全國水平。分行業(yè)看，道路運輸、鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞等行業(yè)業(yè)務總量指數(shù)均在擴張區(qū)間。受網絡購物和季節(jié)性生鮮冷鏈商品需求帶動，郵政快遞業(yè)和航空運輸業(yè)業(yè)務總量指數(shù)分別為69.3%和52%，擴張態(tài)勢明顯。 (央視新聞) 央行今日進行985億元7天期逆回購操作，操作利率1.4%。因今日有3653億元7天期逆回購到期，當日實現(xiàn)凈回籠2668億元。 ? 7月2日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.1546元 美元方面： 截至15:04分，美元指數(shù)上漲0.23%報96.86，美聯(lián)儲主席鮑威爾周二（7月1日）在葡萄牙辛特拉舉行的央行論壇上發(fā)表了備受矚目的講話，針對美國經濟、貨幣政策以及外界對美聯(lián)儲獨立性的爭議，傳遞了一系列關鍵信息。面對特朗普總統(tǒng)要求立即大幅降息的壓力，鮑威爾展現(xiàn)了穩(wěn)健的政策立場，強調在降息之前需“等待并了解更多數(shù)據”，尤其是關稅對通脹的影響。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，無法確定7月份考慮降息是否為時過早。不會排除任何一次會議，將取決于數(shù)據。美國財政部長貝森特周二表示，他相信美聯(lián)儲降息可能不會晚于9月。（文華綜合） 宏觀方面： 今日將公布歐元區(qū)5月失業(yè)率、美國6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)、美國6月ADP就業(yè)人數(shù)變動等數(shù)據。值得關注的是：歐洲央行在辛特拉舉行中央銀行論壇。 原油方面： 截至15:04分，兩市油價一同下跌，美油跌0.18%，布油跌0.13%。市場權衡下個月主要產油國供應增加的前景，美元走弱，以及全球最大石油消費國美國釋放的一系列良莠不齊的經濟和市場指標。 美國石油協(xié)會（API）公布的數(shù)據顯示，上周美國原油和汽油庫存上升，而餾分油庫存下降。報告顯示，截至6月27日當周，美國原油庫存增加68萬桶，汽油庫存增加190萬桶，餾分油庫存減少350萬桶。Phillip Nova高級市場分析師Priyanka Sachdeva表示：“今天的油價走勢是由OPEC+供應可能增加，令人困惑的美國庫存信號，地緣局勢前景的不確定性，以及宏觀政策模糊等因素相互推動的。然而，OPEC+計劃中的增產已經被投資者所消化，不太可能馬上再次讓市場措手不及。” OPEC+將在8月提高原油產量，幅度與5月、6 月和7月達成的大幅增產協(xié)議相似，這一預期抑制油價。OPEC+四位人士上周表示，OPEC+計劃在7月6日的會議上將產量提高41.10萬桶/日。市場已經看到了OPEC+此前增產的結果，據Kpler提供的數(shù)據顯示，全球最大石油出口國沙特6月的石油出貨量較5月提高45萬桶/日，創(chuàng)逾一年最高水準。 美國能源信息署(EIA)官方原油庫存周報將在北京時間周三22:30公布。（文華綜合） SMM日評 ? 鋁價仍處高位 廢鋁市場風平浪靜【廢鋁日評】 ? 7月2日：滬鋁強勢不改，鋁棒市場哀鴻遍野成交慘淡【鋁棒現(xiàn)貨日評】 ? 高鎳生鐵市場詢盤冷清 短期內高鎳生鐵價格仍偏弱【鎳生鐵日評】 ? 【SMM硫酸鎳日評】7月2日 鎳鹽價格持穩(wěn)運行 ? 【SMM日評】鉻系價格保持平穩(wěn) 市場短期變動有限 ? 【SMM螺紋日評】政策信號提振鋼價 市場博弈加劇謹防價格沖高回落 ? 市場暫無利好消息 電解錳現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)運行【SMM電解錳日評】 ? 硅錳廠多封盤不報 現(xiàn)貨價格暫穩(wěn)運行【SMM硅錳日評】 ? 期貨帶動現(xiàn)貨上漲 不銹鋼市場詢盤有所回暖【SMM不銹鋼日評】 ? 【SMM MHP日評】7月2日 印尼MHP價格小幅走高 ? 銀價震蕩整理 現(xiàn)貨升水維持穩(wěn)定【SMM日評】 ? 下游企業(yè)按需采購 稀土市場成交偏弱【SMM稀土日評】
2025-07-02 17:24:107月2日SMM金屬現(xiàn)貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土
? 金屬普漲 多晶硅漲停 氧化鋁、工業(yè)硅漲超4% 黑色系均漲逾1%【SMM日評】 ? 銅價大幅走高買賣雙方分歧較大 整體交投不積極【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 銅價大漲消費再受沖擊 市場活躍度十分冷清【SMM華北銅現(xiàn)貨】 ? 7月2日上海市場銅現(xiàn)貨升貼水（第四時段）【SMM價格】 ? 現(xiàn)貨市場清淡依舊 華東升水快速收窄【SMM鋁現(xiàn)貨午評】 ? SMM 2025/7/2 國內知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購報價 ? 上海鋅：盤面震蕩運行 升水環(huán)比持穩(wěn)【SMM午評】 ? 寧波鋅：市場貨量較多 升水繼續(xù)下滑 【SMM午評】 ? 廣東鋅：盤面小幅上行 現(xiàn)貨成交清淡【SMM午評】 ? 天津鋅：部分貿易商有挺價心理 升水持穩(wěn)【SMM午評】 ? 滬錫高位震蕩靜待突破 LME錫承壓于供應恢復預期【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】7月2日鎳價出現(xiàn)反彈，會議強調依法依規(guī)治理企業(yè)低價無序競爭 》點擊進入SMM官網查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價格走勢 （建議電腦端查看）
2025-07-02 17:21:447月首周超2萬億逆回購到期 央行月初或大規(guī)模凈回籠資金 重啟國債買賣還遠嗎？
今日，央行開展985億元7天期逆回購操作，數(shù)據顯示，本周共有2.03萬億元逆回購到期資金，其中周五到期量高達5259億元。 業(yè)內人士對財聯(lián)社記者表示，銀行年中考核時點及信貸投放高峰過后，7月市場將迎來季節(jié)性寬松，資金利率有望穩(wěn)中略降。預計7月初央行會實施較大規(guī)模的資金凈回籠，避免市場利率過快下行。 此前央行未按慣例發(fā)布當月國債買賣操作公告，不過市場預計下半年央行除了可能繼續(xù)實施降準外，還會適時恢復公開市場國債買賣，結合降準向銀行體系投放長期流動性。 7月首周超2萬億逆回購到期 今日，央行開展985億元7天期逆回購操作，投標量與中標量均為985億元，操作利率為1.40%。今日有3653億元7天期逆回購到期。數(shù)據顯示，本周共有2.03萬億元逆回購到期資金，周一至周五分別為2205億元、4065億元、3653億元、5093億元、5259億元，其中周五為峰值。 相似的情形也曾發(fā)生在今年春節(jié)后首周，當時央行為呵護春節(jié)期間流動性，節(jié)前央行大規(guī)模投放逆回購，使得節(jié)后首周市場面臨2.18萬億元逆回購到期。著眼當下，7月初央行的對沖力度，可能成為檢驗央行呵護態(tài)度是否延續(xù)的關鍵。華西證券宏觀團隊指出，當時央行選擇適度加大投放力度，全周逆回購續(xù)作1.17萬億元，資金面呈轉松態(tài)勢。 東方金誠首席宏觀分析師王青對財聯(lián)社記者表示，根據央行貨幣政策委員會第二季度例會公報中，央行重申“保持市場流動性充裕”。這意味著三季度資金面仍將延續(xù)穩(wěn)中偏松格局，央行會繼續(xù)呵護流動性。 “銀行年中考核時點及信貸投放高峰過后，7月市場將迎來季節(jié)性寬松，資金利率有望穩(wěn)中略降。”王青認為，一方面，上半年經濟運行偏強，短期內出臺降息降準等重大增量政策的可能性不大?？梢钥吹剑径壤龝珗笾形丛僦苯犹峒?ldquo;適時降準降息”，而是改為“靈活把握政策實施的力度和節(jié)奏”，同時強調“防范資金空轉”。這意味著7月資金利率大幅下行的可能性較小。 “預計7月初央行會實施較大規(guī)模的資金凈回籠，避免市場利率過快下行。”王青對財聯(lián)社記者表示。 國海證券固定收益首席分析師靳毅認為，7月資金利率仍將保持寬松。不過，需關注地方專項債發(fā)行提速可能帶來的流動性擾動。流動性調控仍將注重效率與節(jié)奏，預計DR007將在1.5%至1.6%區(qū)間內波動，短債利率下行空間有限。 市場流動性仍有多重擾動 下半年資金利率仍有下降空間 6月30日，央行未按慣例發(fā)布當月國債買賣操作公告，打破市場預期。不過，市場預期下半年央行除了可能繼續(xù)實施降準外，還會適時恢復公開市場國債買賣，結合降準向銀行體系投放長期流動性。 王青指出，另一方面，當前外部環(huán)境存在較大不確定性，國內有效需求不足問題有待破解。“往后看，預計市場流動性還會面臨政府債發(fā)行、資金大規(guī)模到期、金融機構考核等因素擾動，著眼于“保持市場流動性充裕”，預計下半年央行除了可能繼續(xù)實施降準外，還會適時恢復公開市場國債買賣，結合降準向銀行體系投放長期流動性。” 光大證券固定收益首席分析師張旭認為，國債買賣的重啟勢在必行，無非是時間早一點或晚一些，但銀行體系流動性需求增長并非央行重啟國債買賣的充分條件。預計貨幣當局會合理把握操作時機、優(yōu)化操作機制，弱化國債買賣對市場收益率的下行壓力，強化其基礎貨幣投放和流動性管理功能。 王青對財聯(lián)社記者提到，整體上看，在降息預期下，下半年資金利率還有下行空間，波動性也會得到更好控制，市場流動性會持續(xù)處于較為穩(wěn)定的充裕狀態(tài)。這一方面會顯示貨幣政策堅持支持性立場，強化逆周期調節(jié)，同時這也有助于穩(wěn)定市場預期，有效控制金融風險。 “未來若發(fā)生重大風險事件，導致市場流動性出現(xiàn)劇烈波動，不排除央行動用臨時逆回購，大幅增加買斷式逆回購操作等政策工具，及時對沖市場波動的可能。”王青指出。
2025-07-02 17:17:498月1日起 現(xiàn)金買黃金超10萬元將需上報
近日，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”（以下簡稱《辦法》）。 其中提到，從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當根據《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務。客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查。 客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。 《辦法》自2025年8月1日起施行。 貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了預防洗錢和恐怖融資（以下簡稱洗錢）活動，遏制洗錢及相關犯罪，加強和規(guī)范貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資（以下簡稱反洗錢）工作，根據《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱從業(yè)機構是指在中華人民共和國境內依法從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。 從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當根據本辦法規(guī)定履行反洗錢義務。 中國人民銀行根據從業(yè)機構洗錢風險的變化，可以調整本條第二款規(guī)定的金額。 第三條 中國人民銀行及其分支機構依法對從業(yè)機構實施反洗錢監(jiān)督管理和反洗錢調查，指導貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理。 第四條 實施反洗錢監(jiān)督管理應當識別、評估行業(yè)和從業(yè)機構洗錢風險狀況，合理確定監(jiān)管措施的強度和頻率。 中國人民銀行及其分支機構依法對從業(yè)機構的洗錢風險開展評估。對較高洗錢風險的從業(yè)機構應當采取強化監(jiān)管措施，對較低洗錢風險的從業(yè)機構應當采取簡化監(jiān)管措施或者豁免采取監(jiān)管措施。 第五條 從業(yè)機構應當按照規(guī)定履行反洗錢義務，接受反洗錢監(jiān)督管理，配合反洗錢調查。從業(yè)機構加入貴金屬和寶石交易場所、行業(yè)自律組織的，接受貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理。 從業(yè)機構及其工作人員不得從事洗錢活動或者為洗錢活動提供便利。 第六條 對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息、反洗錢調查信息等反洗錢信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。 第七條 履行反洗錢義務的從業(yè)機構及其工作人員依法開展提交大額交易和可疑交易報告等工作，受法律保護。 第二章 反洗錢自律機制 第八條 貴金屬和寶石交易場所、行業(yè)自律組織建立行業(yè)反洗錢自律機制（以下簡稱自律機制），接受中國人民銀行的指導。 自律機制應當遵守國家法律規(guī)定和政策，履行以下反洗錢自律管理職責： （一）統(tǒng)籌貴金屬和寶石交易場所、行業(yè)自律組織開展反洗錢工作； （二）識別與評估行業(yè)洗錢風險，及時發(fā)布風險提示； （三）制定行業(yè)反洗錢自律規(guī)范和工作指引等； （四）組織開展行業(yè)反洗錢研究、培訓和宣傳； （五）向有關部門移送反洗錢工作違法違規(guī)線索； （六）協(xié)調組織從業(yè)機構報送大額交易和可疑交易報告； （七）協(xié)助處理與從業(yè)機構有關的反洗錢投訴或者舉報； （八）對從業(yè)機構及其工作人員反洗錢工作作出評價； （九）向中國人民銀行及其分支機構報告行業(yè)洗錢風險狀況及反洗錢工作情況，反映突出問題，提出政策建議； （十）配合中國人民銀行加強從業(yè)機構洗錢風險管理。 自律機制應當采取適當措施，確保其反洗錢工作人員具備與其履職相匹配的專業(yè)能力和職業(yè)操守。 第九條 自律機制應當對從業(yè)機構實施分類管理，采取與其洗錢風險相匹配的反洗錢自律管理措施。 第十條 自律機制應當采取合理措施，防止犯罪分子及其關系密切人員對從業(yè)機構持有重要股權或者享有控制權益，成為從業(yè)機構受益所有人或者擔任管理職務，對從業(yè)機構的決策、經營、管理形成有效控制或者實際影響。 第十一條 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理根據從業(yè)機構洗錢風險狀況采取以下措施： （一）要求從業(yè)機構根據自律管理需要報告反洗錢工作情況； （二）監(jiān)測從業(yè)機構洗錢風險狀況，確定或者調整從業(yè)機構分類； （三）遵循基于風險的原則，對從業(yè)機構履行反洗錢義務情況實施自律考察； （四）向較高洗錢風險或者反洗錢工作存在違規(guī)問題的從業(yè)機構提出改正意見； （五）根據反洗錢自律管理需要采取其他相關措施。 自律機制在自律管理中發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構違反反洗錢相關規(guī)定的，應當及時報告中國人民銀行及其分支機構；發(fā)現(xiàn)洗錢及相關違法犯罪線索的，應當按照規(guī)定及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告或者向公安機關等有關國家機關報案。 第十二條 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理根據工作需要，對違反行業(yè)自律規(guī)范和工作指引的從業(yè)機構及其工作人員實施自律懲戒。 第三章 反洗錢內部控制和洗錢風險管理 第十三條 從業(yè)機構應當根據本機構面臨的洗錢風險和經營規(guī)模，建立健全相應的反洗錢內部控制制度。對于中國人民銀行及其分支機構評估為較低洗錢風險的從業(yè)機構，其內部控制制度要求可以適當簡化。 從業(yè)機構應當指定或者授權一名管理人員牽頭負責本機構的反洗錢工作，明確相關崗位及人員的職責，根據本機構洗錢風險狀況、經營規(guī)模和業(yè)務發(fā)展趨勢配備相應的反洗錢崗位人員，確保其反洗錢工作人員具備與其履職相匹配的專業(yè)能力和職業(yè)操守。 從業(yè)機構的負責人對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。 第十四條 從業(yè)機構應當采取合理措施，定期評估本機構面臨的洗錢風險，并根據洗錢風險評估結果，采取適當措施管理和降低已識別的洗錢風險。洗錢風險評估周期最長不超過3年，當自身經營活動或者環(huán)境發(fā)生重大變化時，從業(yè)機構應當及時開展洗錢風險評估。 從業(yè)機構在推出新產品、新業(yè)務，使用新技術前，應當關注本機構面臨的洗錢風險變化，開展洗錢風險評估，采取適當措施降低新產品、新業(yè)務、新技術帶來的洗錢風險。 第十五條 有下列情形之一的，從業(yè)機構應當勤勉盡責，遵循“了解你的客戶”原則，根據客戶特征和交易活動的性質、洗錢風險狀況，開展客戶盡職調查： （一）客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易； （二）有合理理由懷疑客戶及其交易涉嫌洗錢活動； （三）對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑問。 從業(yè)機構應當根據客戶洗錢風險狀況在交易開始前或者交易結束前完成客戶盡職調查。 第十六條 從業(yè)機構應當根據客戶洗錢風險狀況采取以下措施開展客戶盡職調查： （一）通過身份證件或者其他來源可靠、獨立的身份證明文件、數(shù)據或者信息，識別并核實自然人客戶身份；登記客戶姓名、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等身份基本信息；留存客戶盡職調查過程中必要的身份資料；采取合理措施了解交易目的和性質，并根據洗錢風險狀況獲取相應信息。 （二）通過營業(yè)執(zhí)照或者其他來源可靠、獨立的身份證明文件、數(shù)據或者信息，識別并核實法人和非法人組織客戶身份；通過可靠的證明材料、數(shù)據或者信息了解非自然人客戶的所有權及控制權結構，識別并采取合理措施核實客戶的受益所有人，登記受益所有人姓名、性別、國籍、出生日期、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼及有效期限、受益所有權關系類型以及形成時間、終止時間（如有）；登記客戶名稱，客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限，法定代表人或者負責人和授權辦理業(yè)務人員姓名、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等基本信息；留存客戶盡職調查過程中必要的身份資料；采取合理措施了解交易目的和性質，并根據洗錢風險狀況獲取相應信息。 （三）對于由代理人代辦業(yè)務的，應當采取合理措施核實代理關系，識別并核實代理人的身份；登記代理人姓名、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等基本信息；留存客戶盡職調查過程中必要的身份資料。 從業(yè)機構應當根據洗錢風險狀況確定客戶盡職調查措施的程度和具體方式，采取與風險狀況相符的盡職調查措施，把握好防范風險與優(yōu)化服務的平衡。 第十七條 從業(yè)機構不得為身份不明或者冒用他人身份的客戶提供服務或者與其進行交易。 從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)客戶使用失效身份證明文件，應當立即中止交易或者服務，并按照規(guī)定開展客戶盡職調查。 客戶拒不配合從業(yè)機構依照本辦法采取的合理的客戶盡職調查措施的，從業(yè)機構可以按照規(guī)定的程序，依法采取限制、拒絕、終止交易或者服務等洗錢風險管理措施，并根據情況提交可疑交易報告。 第十八條 從業(yè)機構應當根據客戶盡職調查所獲得的信息，開展客戶洗錢風險分類管理。 對于存在長期業(yè)務關系或者發(fā)生多筆交易等情形的客戶，從業(yè)機構應當持續(xù)關注客戶的風險狀況、交易情況和身份信息變化，及時更新、補充客戶有效身份證件或者其他身份證明文件、身份信息或者其他資料，以確認相關業(yè)務和交易符合對客戶身份背景、業(yè)務需求、風險狀況的認識。 第十九條 從業(yè)機構應當綜合考慮客戶特征、交易地域、交易目的、交易性質、資金或者資產來源和用途等因素，對下列客戶及其交易采取強化盡職調查措施： （一）客戶或交易來自洗錢高風險國家或地區(qū)； （二）客戶為國家司法、執(zhí)法和監(jiān)察機關調查、發(fā)布的涉嫌洗錢及相關犯罪人員； （三）客戶或者其受益所有人屬于外國政要、國際組織高級管理人員、外國政要或者國際組織高級管理人員的家庭成員、密切關系人； （四）客戶或者其交易存在其他較高洗錢風險情形。 第二十條 從業(yè)機構應當根據風險情形采取相匹配的以下一種或者多種強化盡職調查措施： （一）采取合理措施獲取業(yè)務關系、交易目的和性質、資金或者資產來源和用途等信息，必要時可以要求客戶提供相關材料； （二）加強對客戶及其交易的監(jiān)測分析； （三）提高對客戶及其受益所有人信息的審查和更新頻率； （四）與客戶建立、維持業(yè)務關系或者開展交易前，獲得高級管理人員或者負責人的批準。 經強化盡職調查后，從業(yè)機構認為存在洗錢高風險情形的，必要時可以依法采取限制交易方式、金額或者頻次，限制業(yè)務類型，拒絕辦理業(yè)務，終止業(yè)務關系等洗錢風險管理措施。 如果懷疑客戶涉嫌洗錢，并且開展客戶盡職調查會導致發(fā)生泄密事件的，從業(yè)機構可以不繼續(xù)開展客戶盡職調查，但應當提交可疑交易報告。 第二十一條 從業(yè)機構可以參考以下信息，結合客戶特征、業(yè)務關系或者交易目的和性質，經過洗錢風險評估或者具有充足理由判斷某類客戶、產品業(yè)務或者交易的洗錢風險較低時，采取與洗錢風險相匹配的簡化盡職調查措施： （一）國家洗錢風險評估報告； （二）中國人民銀行發(fā)布的反洗錢相關規(guī)定及指引、風險評估報告、風險提示、洗錢類型分析報告、通報等； （三）公安機關及其他國家有關機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告、工作報告等； （四）自律機制、貴金屬和寶石交易場所、行業(yè)自律組織發(fā)布的反洗錢自律規(guī)范及指引、風險評估報告、風險提示、研究報告等； （五）其他與洗錢風險有關的信息。 第二十二條 從業(yè)機構采取簡化盡職調查措施時，應當至少識別并核實客戶身份，登記客戶的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、有效身份證件或者其他身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。 對已經采取簡化盡職調查措施的客戶、業(yè)務關系或者交易，從業(yè)機構應當定期審查其風險狀況，根據風險高低調整交易或服務內容?？蛻?、業(yè)務關系或者交易存在洗錢嫌疑或者涉及較高風險情形時，從業(yè)機構不得采取簡化的客戶盡職調查措施。 第二十三條 從業(yè)機構依托第三方開展客戶盡職調查的，應當評估第三方的風險狀況及其履行反洗錢義務的能力，明確約定第三方需履行的客戶盡職調查義務，確保能夠立即獲取客戶盡職調查所需信息，并在需要時獲取相關資料。 依托第三方開展客戶盡職調查的法律責任由從業(yè)機構承擔。 第二十四條 客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。 大額交易報告具體報告格式和填報要求由中國反洗錢監(jiān)測分析中心另行規(guī)定。 第二十五條 從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按照規(guī)定及時向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。從業(yè)機構對提交可疑交易報告的情況應當保密。 可疑交易報告具體報告格式和填報要求由中國反洗錢監(jiān)測分析中心另行規(guī)定。 第二十六條 從業(yè)機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息以及反映其開展客戶盡職調查工作情況的各種記錄和資料。 從業(yè)機構應當保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據信息、業(yè)務憑證、賬簿以及有關規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件和其他資料。 客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存10年。 從業(yè)機構可以紙質或者電子方式完整、準確保存客戶身份資料及交易記錄。保存方式和管理機制應當確保能夠重現(xiàn)和追溯相關業(yè)務關系或者交易，便于反洗錢工作開展，以及反洗錢監(jiān)督管理和反洗錢調查。 第二十七條 從業(yè)機構應當依法對下列名單所列對象采取反洗錢特別預防措施： （一）國家反恐怖主義工作領導機構認定并由其辦事機構公告的恐怖活動組織和人員名單； （二）外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國安理會決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單； （三）中國人民銀行認定或者會同國家有關機關認定的，具有重大洗錢風險、不采取措施可能造成嚴重后果的組織和人員名單。 從業(yè)機構應當識別、評估相關風險，制定相應制度，及時獲取第一款規(guī)定的名單。 經核查發(fā)現(xiàn)本條第一款規(guī)定的名單所列對象及其代理人、受其指使的組織和人員、其直接或者間接控制的組織的，應當依法立即停止提供服務或者資金、資產，立即限制相關資金、資產轉移等，并向中國人民銀行及其分支機構報告相關資金、資產的金額、權屬、位置、交易或者試圖進行的交易信息等情況。 第二十八條 從業(yè)機構及其工作人員應當積極配合反洗錢調查，在規(guī)定時限內如實提供有關文件和資料。 第二十九條 從業(yè)機構應當積極開展反洗錢宣傳和培訓，配合做好反洗錢社會宣傳，對本機構負責人、管理人員及其他工作人員持續(xù)開展反洗錢培訓。 第三十條 從業(yè)機構應當根據本機構洗錢風險狀況，合理確定反洗錢內部審計和檢查工作內容，或者在內部審計和檢查中包含與洗錢風險管理需求相匹配的相關內容，持續(xù)提升反洗錢工作的有效性。 第三十一條 同一集團內存在多家從業(yè)機構或者其他金融機構、特定非金融機構的，應當在集團層面統(tǒng)籌安排反洗錢工作。為履行反洗錢義務在集團內部共享反洗錢信息的，應當明確信息共享機制和程序。 第四章 法律責任 第三十二條 中國人民銀行及其分支機構工作人員在反洗錢工作中存在《中華人民共和國反洗錢法》第五十一條規(guī)定行為的，按照《中華人民共和國反洗錢法》等法律規(guī)定予以處分。 貴金屬和寶石行業(yè)反洗錢自律管理工作人員泄露因反洗錢工作獲得的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私、個人信息，或者違法違規(guī)開展自律管理的，依法追究責任。 前兩款規(guī)定的工作人員在反洗錢工作中存在失職失責行為，造成重大損失、嚴重后果或者惡劣影響的，依法依規(guī)嚴肅追責問責；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。 第三十三條 自律機制發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構或者其工作人員違反本辦法有關規(guī)定，情節(jié)嚴重或者逾期未改正的，應當對其予以自律懲戒，并及時報告中國人民銀行及其分支機構；發(fā)現(xiàn)違反《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律規(guī)定的，移交中國人民銀行及其分支機構依法處理。 中國人民銀行或其分支機構發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構或者其工作人員違反本辦法有關規(guī)定的，依法予以處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。 第五章 附 則 第三十四條 本辦法所稱的貴金屬，是指黃金、白銀、鉑金等及其鑄幣、標準條錠、制品、中間產品和精煉后的原材料等。 本辦法所稱的寶石，是指鉆石、玉石等天然寶石的各類原材料及首飾、制品實物形態(tài)。 第三十五條 本辦法所稱的貴金屬和寶石交易場所，包括上海黃金交易所、上海鉆石交易所等依法批準成立的集中交易場所。 本辦法所稱的貴金屬和寶石行業(yè)自律組織，包括中國黃金協(xié)會、中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會，以及其他依法成立的開展貴金屬和寶石行業(yè)自律管理的全國性或者地區(qū)性組織。 第三十六條 本辦法所稱高風險國家或者地區(qū)，是指金融行動特別工作組（FATF）公布或者國務院批準列名的洗錢高風險國家或者地區(qū)。 第三十七條 從業(yè)機構應當要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家或者地區(qū)法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行本辦法的有關要求，駐在國家或者地區(qū)有更嚴格要求的，遵守其規(guī)定。若本辦法的要求比駐在國家或者地區(qū)的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家或者地區(qū)法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施本辦法的，從業(yè)機構應當采取適當措施應對洗錢風險，并向中國人民銀行及其分支機構報告。 第三十八條 金融機構開展貴金屬和寶石現(xiàn)貨業(yè)務，適用金融機構的有關反洗錢規(guī)定。 從業(yè)機構開展反洗錢工作，本辦法未作規(guī)定的，根據行業(yè)特點、經營規(guī)模、洗錢風險狀況，參照金融機構有關規(guī)定履行反洗錢義務。 第三十九條 本辦法由中國人民銀行負責解釋。 第四十條 本辦法自2025年8月1日起施行。本辦法施行前中國人民銀行發(fā)布的有關貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。
2025-07-02 17:14:54
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